A Polícia Federal (PF) deflagrou a quarta fase da Operação Compliance Zero, com o cumprimento de ordens judiciais para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro destinado ao pagamento de propinas a servidores públicos.
Desde o amanhecer desta quinta-feira (16), agentes federais executam dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em locais relacionados aos suspeitos, tanto no Distrito Federal quanto em São Paulo.
As determinações judiciais foram emitidas pelo Supremo Tribunal Federal. Conforme informado pela PF, as apurações visam identificar crimes financeiros, além de atos de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.
Compliance Zero
Na terceira fase da Operação Compliance Zero, realizada em março, a PF efetuou a prisão de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
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O STF também determinou o afastamento de alguns investigados de suas funções públicas, além do sequestro e bloqueio de bens, cujos valores podem atingir até R$ 22 bilhões.
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